For each quanto riguarda il rifiuto di identificare il cliente, l istituzione deve valutare la cancellazione o meno del conto in base alla valutazione del rischio effettuata a tali fini. Il cliente non deve essere informato che la sua operazione verrà segnalata come sospett Consulenza legale on the net: https://avvocato-penale-associazi42738.uzblog.net/the-smart-trick-of-avvocato-reato-trasporto-riciclaggio-denaro-contante-that-nobody-is-discussing-42848879